瑞士银行寻求避免美国起诉帮助美国人逃避税收北京赛车pk10开车记录促使美国客户清理秘密账户

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对你的秘密账户进行清理,一些瑞士银行正在敦促他们的美国客户,因为银行准备交出有关此类持股的信息,以换取美国检察机构的宽大帮助逃税。

新计划是美国司法部和瑞士联邦财政部之间的一项协议,旨在打击美国从全球逃税的行为。

他们一起向任何瑞士银行提供“非起诉协议”,“有理由相信它可能已经犯下与税务有关的罪行。”

根据协议,银行必须披露任何与美国账户的跨境业务,经营或监督账户的个人姓名,甚至银行如何吸引账户持有人。此外,金融机构将不得不支付秘密账户总美元价值的20%至50%。

作为交换,银行不会因任何与税务相关的违法行为或未报告的货币交易而被起诉。

人们普遍预计,大多数机构都会遵守而不是面对美国政府。

虽然已有14家瑞士银行因帮助美国客户避免美国税收而无法避免被起诉而受到调查,但其余机构要到2013年12月31日才能接受华盛顿的要约。

他们几乎没有选择。近年来,瑞士银行在承认帮助美国人逃税后,已经支付了数十亿美元的罚款,而这个国家最古老的私人银行甚至不得不关门。

“您的帐户信息可能受到美国向瑞士联邦税务管理局提出的条约请求的约束,这可能会导致您的帐户信息被移交给司法部或美国国税局,”来自的一份说明,由获得给美国客户。

“披露可以被美国当局用于执法行动,包括刑事诉讼,”它继续说道。

2009年,瑞士银行巨头瑞银()承认帮助美国人逃税今年1月,&;该公司是历史最悠久的瑞士私人银行,在承认帮助居住在国外的纳税人避免向美国政府付款后,被罚款5760万美元。据“卫报”报道,该公司成立于1741年,今年早些时候宣布它将“停止作为一家银行运营”。

&;另一家瑞士机构表示,由于与美国的“税务纠纷”,它已于10月停止营业。尽管该银行本身缺乏正式收费,但一家瑞士律师事务所的前执行官和律师与该银行有关。据“华尔街日报”报道,几个月前美国起诉书中都提到了这一点。

根据该部门8月发布的新闻稿,自2009年以来,已有超过30名银行专业人士和68名美国账户持有人受到指控。司法部长埃里克霍尔德在声明中称,该计划将大大加强司法部正在积极追捕那些试图通过将资产隐藏在美国之外来逃避法律的人的努力。目前正在调查的瑞士金融机构有14家,其中包括瑞士信贷集团(),朱利叶斯贝尔集团(),汇丰银行的瑞士分支机构,&;和。这些银行没有资格获得不起诉协议。

“除了加强与瑞士政府的合作关系外,该计划要求瑞士银行提供详细的账户信息,这将提高我们将税收美元带回美国的能力。来自世界各地的财政部,“霍尔德说。

(责任编辑:北京赛车pk10开车记录)

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