独家:意大利税务警察在意大利BT意大利调查中查获IBM的文件

独家:意大利税务警察在意大利BT意大利调查中查获IBM的文件

米兰-意大利调查人员查获了国际商业机器公司米兰办事处的文件,作为调查其一名客户BT英国BT公司欺诈指控的一部分集团消息人士称。

文件照片:BT的标志在2017年1月24日意大利米兰总部外面看到。路透社/StefanoRellandini/文件照片

数十名税务警察访问了意大利BT的九家供应商的意大利办事处,据熟悉该调查的消息人士称,包括美国科技集团周四以及英国电信意大利自己的总部在内,并取走了一箱文件。

IBM发言人AlessandroFerrari表示,该公司正在与当局合作。

美国集团尚未正式接受调查,其代理人均未被指控有不法行为,但路透社看到的周四缉获令,表明BT意大利与其供应商之间的一些交易是伪造的。

该手令授权搜索有关前BT意大利管理人员与供应商和客户密谋伪造订单以及发行虚假信用票据以降低BT意大利成本的指控的证据。

调北京赛车pk10开车记录查人员还寻求证据表明BT意大利和供应商设计了售后回租交易,以人为地提高销售额和利润率。根据权证和消息来源,这些交易涉及包括IBM在内的多家公司。

去年10月英国电信集团称其在意大利部门发现会计差错时,会计丑闻浮出水面。1月份,它将其描述为会计不当,并减记约5.3亿英镑(6.9亿美元)。

3月,它向意大利检察官提起刑事诉讼,指控几名前意大利高管和其他员工违反公司规则和违法行为。

英国电信集团在一份电子邮件声明中说:我们一直在积极协助米兰的检察官调查BT意大利的不当行为。

英国电信意大利律师MarcoCalleri拒绝发表评论。

米兰检察官本周正式调查了意大利英国电信公司的五位前高管和员工,他们指控他们为了夸大英国电信意大利的财务业绩而进行虚假交易的阴谋。

消息人士称,其动机是确保高管和员工达到奖金目标。

这五位前BT意大利首席执行官GianlucaCimini,前首席运营官StefaniaTruzzoli,前首席财务官LucaSebastiani,前雇员GiacomoIngannamorte和Sebastianis前任AlessandroClerici。

Truzzoli的律师拒绝发表评论。Cimini没有回应评论请求。其他人的律师也没有回应。

文件照片:2016年10月17日,一位女士经过美国纽约市的IBM办事处.REUTERS/BrendanMcDermid

其他供应商突击搜查的是T.A.I.SoftwareSolutionSrl,ITFSrl,VarGroupSpa,NSRSrl,ServiziTecniciperlElettronicaSpa,GomediaSrl,L.B。根据逮捕令,Srl和ShiconEuropeSrl。

ITF和VarGroup拒绝发表评论。没有立即回复T.A.I的电子邮件请求评论。软件解决方案和ServiziTecniciperlElettronica。

路透社无法立即联系L.B.,ShiconEurope,Gomedia和NSR发表评论。

(责任编辑:北京赛车pk10开车记录)

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